ألقت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال توظيف الأموال، وتم إتخاذ الإجرات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاً..سقوط صاحب شركة للتسويق التجاري بالدقهلية بعد استيلائه على 4 ملايين جنيه
أكدت معلوات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعى التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، “إنستجرام “والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالى لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه.
وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكى.
كما تم فحص جهاز الحاسب الآلى بالشركة، وتبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً ومبلغ 126 ألف دولار أمريكى. .
وبمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا.
